Autoridades de Estados Unidos sancionaron empresas que tenian nexos con Fabio Ochoa

junio 12, 2009 6:56 pm

El Departamento del Tesoro estadounidense congeló bienes de quince empresas y nueve personas en Colombia, México y el Caribe que estaban ligadas al narcotraficante Fabio Ochoa.

las sanciones impuestas también prohíben que cualquier persona estadounidense establezca relaciones comerciales con esas empresas o personas con nexos con Ocho Vasco, quien ya había sido señalado en 2007 por Estados Unidos como «un gran traficante de droga basado en Medellín», según indicó un comunicado.

el director de la oficina que controla los bienes extranjeros del departamento, adam, szubin, dijo que la investigación descubrió una red adicional de compañías de fachada y administradores financieros de confianza de Fabio Enrique Ochoa Vasco en Colombia, México y el Caribe.

en marzo de 2007, la misma entidad sancionó a 45 compañías y 64 individuos en la red de Ochoa Vasco, en Colombia, Belice, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

Cinco de las empresas señaladas este viernes por el departamento se encuentran en Guadalajara, México, y siete en las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Envigado, Cali, Girardot, Santa Marta y Barranquilla. Las tres restantes operan en las islas Vírgenes y Caimán.

La medida incluye a seis mexicanos y tres colombianos, que manejaban las empresas fachada, dedicadas al lavado de dinero, según el departamento.

Los comentarios están cerrados.