CAPTURADOS CINCO INTEGRANTES DE RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS

marzo 22, 2007 10:56 am

10:53 am

El Das desmanteló una organización delictiva dedicaba al lavado de dinero que mediante el reintegro internacional de divisas, ingresó al país más de veinte mil millones de pesos.

En desarrollo de la operación, fueron capturadas cinco personas y se pudo establecer que JUAN GABRIEL TORRES VELASCO, propietario para Colombia de la franquicia de una importante cadena hotelera, utilizó a varios empleados como el mensajero para que fueran representantes legales de empresas de papel y abrieran cuentas corrientes a fin de receptar grandes capitales girados desde los Estados Unidos.

Igualmente se determinó que los dineros eran consignados a nombre de siete empresas que fueron creadas y liquidadas durante un periodo de veinte meses entre julio de 2003 y diciembre de 2004. La red realizó operaciones ficticias para que cerca de tres mil millones de pesos, aparecieran como inversiones en la construcción de un complejo turístico en Puerto Boyacá que ya existía.

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