DESCUBREN EN NUEVA YORK RED DE LAVADO DE ACTIVOS AL SERVICIO DE NARCOS COLOMBIANOS

febrero 8, 2007 7:29 am

/7:28 am

Un total de 27 propietarios y empleados de locales dedicados a transferir remesas fueron detenidos en diversos condados de Nueva York y acusados de enviar a Colombia dinero procedente del narcotráfico, informó la fiscalía federal en Brooklyn.

Las autoridades registraron 24 locales en los condados de Queens, Long Island y White Plains, supuestamente relacionados con el envío de alrededor de dos millones de dólares al país latinoamericano y hallaron alrededor de 300,000 dólares en efectivo ocultos en el techo y en cajas de seguridad.

También descubrieron listados con información relativa a los destinatarios en Colombia que debían recibir las transferencias.

Diez de los establecimientos investigados fueron clausurados.

Las detenciones y la posterior acusación forman parte de una amplia operación con la que las autoridades de EU pretenden eliminar el blanqueo de dinero en las actividades de empresas de remesas, y asegurarse de que estas cumplen con los controles establecidos para impedir acciones delictivas.

Los comentarios están cerrados.